前了解其是否为 PEP 非常重要

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政治人物数据—— 访问包含超过 270 万名政治rcs 数据德国人物信息以及与风险相关的负面新闻的数据库。 人工智能驱动的解决方案 ——姓名匹配技术与先进的可自定义搜索过滤器可优化 PEP 风险识别。利用人工智能和机器学习，组织可以一致、准确地自动处理警报，生成精确的结果并减少误报。 联系我们 穆迪分析的 KYC 正在改变风险和合规性，创造一个可以理解风险的世界，因此可以自信地做出决策。


我们的 智能筛选解决方案旨在帮助组织进行高效、有效的 PEP 筛选，以及合规和第三方风险管理的许多其他领域。 客户构建自己独特的了解您的客户 (KYC) 生态系统。他们使用我们创新的 AI、灵活的工作流程编排、实时数据访问、分析见解以及与其他全球数据提供商的集成来支持基于风险的合规方法。 联系我们 以了解有关我们如何通过 PEP 筛选支持您的业务的更多信息 - 我们很乐意听取您的意见。