武器生产相关的制造

[mahbubamim077]

是否存在与拥有所有权或控制权的人相关的其他风险相关因素——例如负面的新报道？ 这些因素是否表明存在与生产和分销有争议的武器有关的风险？ 虽然某些欧盟国家（如意大利，该国已颁布法律，禁止为参与生产和供应杀伤人员地雷的公司提供融资）的法律侧重于金融机构和有争议的武器行业的资金，但对其他行业进行筛查可能有助于了解和减轻潜在风险。


例如，政府机构可能希望重点调查试图获取有争议武器的不法分子，或打击洗钱和恐怖组织。而参与制造和生产可能被非法利用的合法武器或零部件的企业实体可能会发现筛查方法有助于避免与与其供应商、客户或分销网络相关的风险相关联。 欧洲许多公司现在也受《企业可持续性尽职调查指令》（CS3D）的约束，该指令的目标包括：“……在公司运营和全球价值链中促进可持续和负责任的企业行为。” CS3D 的这rcs 以色列数据一要求可以扩展到有争议武器的制造和使用，这意味着企业希望并需要了解他们在这方面的风险敞口。


筛查解决方案帮助发现与有争议武器相关的风险 解决在交易对手网络中筛查争议武器的挑战的办法是创建一种方法，将制造商的关键数据（例如实体验证、企业所有权和制裁信息）与第三方相关风险其他领域的尽职调查和监控相结合。通过利用实体数据、所有权和控制权信息、可疑的公司活动（例如与空壳公司的联系）以及相关的负面新闻报道，组织可以开始弥补数据空白并建立更完善的筛查流程。 实施基于风险的有争议武器筛查方法的好处显而易见。